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文章标题:惊天大案!上市公司实控人竟是“黑老大” 涉非法吸存149亿 被判

发布时间: 2021-07-31

  【惊天大案!上市公司实控人竟是“黑老大” 涉非法吸存149亿 被判无期】禾盛新材(002290.SZ)实际控制人张伟被提起公诉的结果终于出来了。禾盛新材表示,张伟未在公司任职,本次实控人被判决事项不会对公司的生产经营产生重大影响。未来,若控股股东所持有的公司股份被司法处置,可能存在公司实际控制权的变动风险。(21财闻汇)

  禾盛新材(002290.SZ)实际控制人张伟被提起公诉的结果终于出来了。

  5月31日晚,发布公告称,张伟已由广东省深圳市中级人民法院(下称深圳中院)作出判决:其被指控犯非法吸收公众存款罪、故意伤害罪、诈骗罪等,数罪并罚,决定执行无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产,罚金1217万元。

  表示,张伟未在公司任职,本次实控人被判决事项不会对公司的生产经营产生重大影响。未来,若控股股东所持有的公司股份被司法处置,可能存在公司实际控制权的变动风险。

  6月1日早盘,禾盛新材低开1.68%,但盘中快速上涨,5分钟内涨幅超过2%。截至收盘涨2.95%,报7.34元,成交3531万元,换手率2.28%。

  截至2021年一季度,公司股东户数为11867户,总股本户均持股20.453股,流通A股户均持股18.242股,户均持股市值13.34万元。

  公开信息显示,张伟曾为中科创资产管理集团有限公司董事会主席,前海母基金咨询委员会及监事会主席、第四届深商十大风云人物、2010年度深港投资十大人物、2015年中国金融管理年度创新人物。

  资料显示,禾盛新材是2009年9月在深交所中小板挂牌上市的,彼时实控人是赵东明,直接和间接(通过和昌电器)控制上市公司56.73%的股份。

  上市7年之后,赵东明选择了“卖壳”。2016年10月17日,禾盛新材非公开发行的新股上市,公司控股股东由赵东明变更为深圳市中科创资产管理有限公司(下称中科创资产),公司实际控制人变更为张伟。

  自张伟入主禾盛新材之后,该公司2017年和2018年的营业收入分别为14.32亿元和17.34亿元,“归母”净利润分别是0.02亿元和0.63亿元。

  就在市场憧憬禾盛新材会在2019年给投资者带来更好的业绩回报时,万万没想到带来的却是“惊吓”。

  2019年1月3日,中科新材披露公告称,公司控股股东中科创资产的办公场地被相关部门查封,由于子公司深圳市中科创资本投资有限公司(下称中科创资本投资)、深圳市中科创商业保理有限公司(下称中科创商业保理)及深圳市中科创价值投资有限公司(下称中科创价值投资)租用控股股东中科创资产的办公场地,也一并被查封,子公司部分电脑、文件资料被带走;公司实际控制人张伟及中科创商业保理法定代表人黄彬应相关部门要求协助调查。

  同时,中科创资产所持7766.7917万股中科新材的股权全部被深圳市公安局龙岗分局冻结。

  三个多月之后,即2019年4月11日,中科新材公告称,张伟涉嫌黑社会犯罪被深圳市公安机关执行逮捕。

  2020年9月18日,中科新材公告称,深圳市人民检察院以组织、领导、参加黑社会性质组织罪、非法吸收公众存款罪、强迫交易罪、故意伤害罪、非法拘禁罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、容留他人吸毒罪、行贿罪对公司实际控制人张伟提起公诉。

  没过多久,中科新材宣布公司简称自2020年12月1日起变更为“禾盛新材”。

  根据深圳中院出具的《刑事判决书》显示,张伟涉及的罪名包括:犯组织、领导黑社会性质组织罪,强迫交易罪、故意伤害罪、非法拘禁罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、容留他人吸毒罪、行贿罪等。

  据封面新闻,广东省深圳市人民检察院以深检刑诉(2020)Z406号起诉书指控,被告人张伟自2004年11月始陆续成立中科创科技有限公司、中科创金融控股集团有限公司、深圳市中科创资产管理有限公司、深圳市新资本投资有限公司等公司,并以自己持有或委托他人代持的方式控制上述公司,以笼络乡邻、招揽小弟、聘用员工等方式,逐步形成以其本人和王涛(另案处理)为组织者、领导者,以被告人韩作纪和王栋为骨干成员,被告人黄彬等人参加的黑社会性质组织。

  以张伟、王涛为首的黑社会性质组织,为攫取非法经济利益,非法吸收公众存款、以“套路贷”等方式进行高息民间借贷,并通过暴力、威胁、“软暴力”索债,多次对借款人实施非法拘禁、敲诈勒索等一系列违法犯罪活动,“以商养黑”“以黑护商”,为非作恶,欺压残害群众,严重扰乱正常金融秩序,侵犯他人人身、财产权利,严重破坏了当地经济、社会生活秩序。

  资料显示,张伟是军人出身,中科创金融控股集团董事局主席、中科创投资集团董事长, 公开资料介绍,中科创集团总部位于深圳,www.918989.com,曾为超过100家上市公司提供金融服务,累计管理资产逾500亿元。

  据悉,张伟于2004年创立中科创,开始介入金融领域,先后涉足融资担保、小额贷款、互联网金融、私募基金等业务。2013年10月,中科创进军互联网金融,上线财富网“爆雷”,公司突然宣布停运,并相继关闭新用户注册和投资功能。2019年4月,深圳警方公告称,88财富网兼中科新材实控人张伟因涉黑被逮捕。

  经法院查明,张伟以公司或者个人名义通过“88财富网”、私募基金、向社会借款等方式,2011年至2017年非法吸收公众存款149亿元。此外,以张伟为首的犯罪集团自2011年至2017年诈骗4起共4亿余元、敲诈勒索5起共4.1亿余元。

  天眼查APP显示,目前张伟拥有实际控制权的公司有151家,其中大部分是投资管理类企业。

  同时,张伟还任职于26家企业,其中,除了中科创资产、中科鼎业、中科创财富通等“中科系”公司担任执行董事、总经理、法定代表人职务外,还在长富金茂、长城国汇、利迅泰、中晟置业、威廉企业、中端管理等公司担任高管职务。

  张伟如此嚣张跋扈,和他背后的“保护伞”——深圳市委原副书记、原政法委书记李华楠不无关系。据调查,李华楠长期给张伟充当“保护伞”。

  2018年10月9日,广东省纪委监委公开发布消息:李华楠涉嫌严重违纪违法,接受纪律审查和监察调查。

  2020年9月22日,中央纪委国家监委网站公开曝光六起涉黑涉恶腐败和“保护伞”典型案例,其中之一就是李华楠为张伟涉黑组织充当“保护伞”问题。

  中央纪委国家监委称,2010年以来,以张伟为首的涉黑组织利用金融平台利诱受害人借款或融资,通过迫使债务人违约、虚假诉讼等手段获得债务人或担保人的不动产,使用软硬暴力非法攫取巨额财富。李华楠明知张伟有涉黑背景,利用担任市人大常委会副主任,市中级人民法院院长,市委副书记、政法委书记等职务便利,收受贿赂,帮助张伟当选深圳市第五届人大代表,并介绍张伟认识法院和公安系统干部,为其赢得虚假诉讼提供便利。2016年,李华楠向相关负责人打招呼,使深圳市公安局对张伟涉嫌非法吸收公众存款案件作不立案处理。

  据深圳市检察院控,2010年春节至2014年中秋节期间,张伟多次送给李华楠现金共计65万港元(折合人民币52万元)和价值10万元的购物卡。

  2020年7月31日,广州市中级人民法院公开宣判深圳市委原副书记、政法委原书记李华楠受贿案,李华楠为他人在企业经营、项目建设、案件诉讼、职务调整等事项上谋取利益,收受财物共计折合2600余万元、1000余万港元,以受贿罪判处李华楠有期徒刑15年,并处罚金人民币300万元;追缴全部违法所得。

  目前最让投资者担心的是禾盛新材的股权稳定性的问题,毕竟张伟的持股权都处于冻结状态。

  根据禾盛新材2020年年报显示,张伟通过控制中科创资产间接持有7766.7917万股禾盛新材的股票,占公司总股本的32%。2021年4月28日,这7766.7917万股禾盛新材全部被河南省郑州市中级人民法院轮候冻结,轮候期限36个月。

  而在此之前,该部分股权已经被深圳市公安局龙岗分局于2019 年1月10日冻结。此后,该部分股权又全部被淄博市中级人民法院轮候、浙江省杭州市中级人民法院、广东省深圳市中级人民法院,广东省深圳市宝安区人民法院等进行轮候冻结。

  5月31日,禾盛新材的公告显示,深圳中院的《刑事判决书》还判决,“由公安机关依法继续追缴被告人张伟在本案强迫交易、敲诈勒索、诈骗等犯罪中的违法所得,对相关被害人所造成的直接经济损失,由被告人张伟依法退赔;依法继续追缴被告人张伟因非法吸收公众存款等犯罪的违法所得,以及用于本案‘套路贷’犯罪的本金并在依法赔偿被害人损失后予以没收;依法继续追缴被告人张伟组织、领导的黑社会性质组织和被告人张伟本人因黑社会性质组织犯罪活动所聚敛的财物及其收益。”

  21世纪经济报道记者注意到,上述《刑事判决书》里有一条,“对于扣押在案被告人张伟的手机等作案工具,依法予以没收;对于已查封、冻结、扣押在案的属于被告人张伟所有的财产,依法全部予以没收。”

  被司法冻结还是小事,一旦张伟所持有的禾盛新材股份被司法处置,可能存在实际控制权的变动风险。

  5月31日,21世纪经济报道记者致电禾盛新材证券部,但是其电话无人接听。

  有一点值得注意,禾盛新材的原实际控制人赵东明依旧是公司第二大股东。而在禾盛新材的前十大股东中,赵茜菁为赵东明女儿,蒋学元为赵东明的妻弟,赵东明和蒋学元分别持有苏州和兴昌商贸有限公司73.33%和26.67%的股权。

  赵东明与蒋学元、赵茜菁、和兴昌商贸构成一致行动关系,合计持有上市公司约25.47%股权,这一比例仅比张伟的32%持股比例少不到7%。

  因此,一旦张伟的股权被司法拍卖之后,不排除赵东明家族重新成为禾盛新材的实际控制人。

  禾盛新材在5月31日晚的公告表示,“张伟未在公司任职,未参与公司主营业务家电用外观复合材料的经营决策,公司主要经营管理层人员稳定,本次实控人被判决事项不会对公司的生产经营产生重大影响。”